Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын шийдвэр

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал 2022 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 11:00 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

“Анд Энерги” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 4 сарын 23-ний өдрийн 14:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах өөрийн байранд цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан MI SURVEY программыг цахим бүртгэл, санал хураалт явуулахад ашиглахыг зөвшөөрөв.

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай;
Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.

БҮРТГЭЛИЙН ӨДӨР: 2022 оны 4 сарын 4-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигч та 2022 оны 3 сарын 22-ны өдрөөс 2022 оны 4 сарын 22-ны өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 9:00-17:00 цагийн хооронд Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоот ажлын байранд хүрэлцэн ирэх эсвэл компанийн Andenergy.mn болон өөрийн харилцдаг брокер диллерийн цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцах боломжтой.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ХУРЛЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД:

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт;
Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга.

САНАЛЫН ХУУДАС ХҮЛЭЭН АВАХ СҮҮЛИЙН ХУГАЦАА:

Хувьцаа эзэмшигчдээс хурлын санал хураалтыг https://hural.andenergy.mn веб хаягаар 2022 оны 04 сарын 23-ний өдрийн 15:30 цаг хүртэл урьдчилан цахимаар болон Хурлын үеэр цахимаар тус тус хүлээн авна.

Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоот

Утас: 99351516, 99363623,77711010

Имэйл хаяг: erdenetledandenergy@gmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС - АНД-ЭНЕРГИ ХК

2022 оны 03 сарын 12-ны өдөр,

Орхон аймаг